Την επέκταση του σκοπού της εταιρίας στην αγοραπωλησία ρύπων και στην ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια Γ.Σ. της εταιρίας Επίλεκτος που συνήλθε σήμερα 30/12/2011 με αυξημένη απαρτία της τάξης του 75,88%.
Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής με την αντικατάσταση του εδαφίου ζ ως εξής:
ζ) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή/και βιομάζα, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων. Η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επίσης:
- Εγκρίθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2011 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2010 έως 30.06.2011 και η επ΄ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Αποφασίσθηκε με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2010-30.06.2011.
- Εξελέγη με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2011 μέχρι 30.06.2012.
- Αποφασίσθηκε με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
- Εγκρίθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν αμοιβές μειωμένες κατά 20% σε σχέση με τις καταβληθείσες την προηγούμενη χρήση.
- Εκλέχθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β)Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλο
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=53272
Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό αυτής με την αντικατάσταση του εδαφίου ζ ως εξής:
ζ) η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση φωτοβολταϊκών πηγών ενέργειας, του απαιτούμενου προς τούτο εξοπλισμού καθώς και η ίδρυση – λειτουργία εργοστασιακών μονάδων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) ή/και βιομάζα, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκμετάλλευση (αγορά και πώληση) ρύπων. Η εξαγορά ή ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης και κάθε είδους γλυκαντικών ουσιών ή παραπροϊόντων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού προϊόντος, η συμμετοχή σε εταιρείες του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού και η ανάπτυξη αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επίσης:
- Εγκρίθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 28.09.2011 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2010 έως 30.06.2011 και η επ΄ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
- Αποφασίσθηκε με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2010-30.06.2011.
- Εξελέγη με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ και αναπληρωματική την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ για τη χρήση 01.07.2011 μέχρι 30.06.2012.
- Αποφασίσθηκε με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
- Εγκρίθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση προεγκρίθηκαν αμοιβές μειωμένες κατά 20% σε σχέση με τις καταβληθείσες την προηγούμενη χρήση.
- Εκλέχθηκαν με ψήφους 39.509.246, ήτοι ποσοστό 75,88%, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γεώργιος Μέργος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος β)Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλο
http://www.energia.gr/article.asp?art_id=53272
No comments:
Post a Comment